من منطلق حرص شركة سنان مفتاح للصرافة على أهمية التعاملات المالية الخاصة بالشراكةوعلى وجوب الالتزام باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتخذت الشركة الإجراءات التالية:
أنشات الشركة وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال والامتثال الرقابي تعمل تحت إشراف لجنة التدقيق والإلتزام التابعة لمجلس الإدارة بما يتماشى مع إرشادات وتعليمات وحدة جمع المعلومات ولوائح البنك المركزي اليمني، حيث تقوم الوحدة بالمهام التالية:
مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
الإمتثال التنظيمي ومكافحة الاحتيال
العمل كنقطة محورية لجميع انشطة الامتثال الرقابي بما يشمل تطبيق أفضل الممارسات الرقابية.
كما تسعى الشركة باستمرار لتحسين مستوى الامتثال في جميع انشطته.
من مهام وحدة الإمتثال:
تقوم وحدة الامتثال والنظام في شركة سنان مفتاح للصرافة بمسؤولية رقابة وضمان سير علميات التحويلات المالية والمصارفات، حيث تحرص الشركة على مشاركة جميع موظفي الشركة في الدورات التي يقيمها البنك المركزي اليمني، والمعاهد المتخصصة بالمجال المصرفي.
وتقوم وحدة الغمتثال بأعمال المتابعة اليومية مع وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك المركزي اليمني للتأكد من سلامة الاموال التي تدخل الى الشركة لضمان اتخاذ تدابير التحري للتأكد والاطمئنان من مصادر التدفقات النقدية الواردة إلى الشركة ، والتدرقيق لتأكيد ما يثبت صحة مصادر هذه الاموال، وذلك تفادياً لاستخدام نشاطات الشركة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد كان لتطبيق تلك السيايات الأثر البالغ في تقدير الشركة وحصولها على شهادتي شكر وتقدير دولية من جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين ACFE
شهادة شكر وتقدير دوليةوذلك تقديراً لجهود الشركة في توعية المجتمع بمخاطر وطرق الاحتيال في الاسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال.
